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时间:2019年12月11日 16:49编辑:不管不顾 热搜

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  原则上,被列入洗钱风险等级最高的客户,审核期限不得超过半年,次一等级风险客户的审核期限,原则不得超出上一级客户审核期限时间的两倍,对于首次建立业务关系的客户,则无论其风险等级高低,在初次明确风险等级后,三年内至少要进行一次复核。如果银行将客户洗钱风险区分为高、中、低三种等级,那从“定期”身份识别角度来看,高风险客户必须每半年定期重新识别身份,中风险客户每一年定期识别一次,至于低风险客户,每两年定期识别身份即可。

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